這個夏天，沉悶，躁動。山雨欲來。一如整個幣圈。8月6號終于ZJLT平地一聲雷，送上了仲夏第一口瓜。薛蠻子得意門生Beecool朱潘，帶著老婆割完ZJLT跑路啦。
隨著事件推進，朱潘也于8月8日晚做出了新的回應。
如果之前媒體曝光的 “朱潘大騙子”橫幅、維權群的聊天證據截圖、讓這口瓜保甜保解渴。那么接下來我們要放出的獨家實錘，則是從區塊鏈大資料上，保熟保真。
通過某投資機構，我們取得了朱潘的以太坊錢包地址。并順藤吃瓜，取得了事件各個環節的實錘。
讓套現跑路還嘴硬的、求錘得錘。
首先感謝某投資機構提供的朱潘地址，并經多方證實是本人地址無誤。
從ZJLT的token流向開扒，下面這張圖清晰的揭露了ZJLT token的流向（紅色箭頭表示ZJLT流向）：
第一，經由朱潘流向了各個大戶，賣出了ZJLT；
第二，線經由中轉賬戶進入了交易所；
最后一條，經由中轉賬戶散入了上萬個洗幣賬戶；
（圖為錢包圈APP對ZJLT token和募集eth的流向關系圖）
同時我們可以分解一下專案運作中ETH的流向（黃色箭頭為ETH），有幾個值得注意的點：大量ETH從朱潘賬戶經由中轉賬戶，進入Bitfinex等交易所，疑似為大量套現；同時另一組大額ETH從朱潘賬戶中經由中轉賬戶，進入了多個洗幣賬戶。
回顧朱潘ZJLT詐騙跑路始末，疑點有三：
1.朱潘到底是不是ZJLT的專案方本身？
2.朱潘說ZJLT流通量只有7億，是真的嗎？
3.ZJLT私募共約25000個ETH，其中不知所蹤的10000個到底去了哪里？
實錘一：朱潘到底是不是ZJLT專案方本身，自導自演砸盤割韭菜大戲？
火幣Hadax按月解鎖HT轉賬記錄做實“狗莊”身份
維權群的用戶憤怒的還有非常重要的一點，朱潘本身就是ZJLT專案方，但是卻也一面推卸責任不愿承認，一面大量出貨、坑苦了投資用戶。
那么朱潘到底是是不是ZJLT坑爹專案方呢？鏈上資料的實錘早已說明一切。
在之前的媒體報道中指出，ZJLT上線火幣hadax需要專案方繳納50萬個HT保證金，按月解鎖反還專案方。維權群內用戶爆料，“朱潘個人錢包地址每月可以分得2萬個HT”。在鏈上記錄，我們也確實找到了這一情況的實錘。
（圖為錢包圈APP對朱潘錢包的交易記錄追蹤）
從記錄上可以看出，朱潘的錢包在6月17日增持了2w個HT，并且于一個月之后的7月15日，再次增持了19999（近2w）個HT。
（圖為錢包圈APP朱潘錢包、于1個月后再次增持近2wHT）
記錄符合維權群爆料者的資料，證實了朱潘每個月可以獲得火幣Hadax的每月解鎖HT保證金。有非常大的可信度是ZJLT專案方中的成員。
光速打臉！！！
實錘二：流通量欺詐
朱潘說只有7億ZJLT在流通，他自己就緊握19億？光速打臉。
投資用戶非常關注代幣的流通量，因為流通量小，容易拉盤，砸盤血虧風險小，贏面大。而流通量過大，則面臨砸盤無底洞的風險，價格拉升無望。就相當于政府多印錢，通貨膨脹。
根據ZJLT維權群爆出的聊天截圖，朱潘在喊單時聲稱ZJLT流通量只有7億（總發行量25億），非小號等行情網站上也顯示ZJLT流通量占整體的28%。然而維權群的用戶們再被狠狠割過一波之后才逐漸發現，流通量實際上超過了21億ZJLT。
朱潘本人極力否認，表示自己手中就有超過19億的籌碼是可控可鎖倉的。但是面對維權群的質疑，他始終也沒有公開過自己持有大額ZJLT的賬戶狀態。然而事實早已被記載在鏈上。通過區塊鏈搜索引擎查看ZJLT的代幣詳情，可以發現TOP 10的前十大莊早就超過了7億（總占比28%）的量，并且可以發現前十個地址中有八個都是交易所地址：
（圖為查詢到的 ZJLT持有TOP 10排行，其中打交易所標簽的地址為經過資料聚類分析后識別出的交易所的冷錢包/熱錢包）
更驚人的是，持有量最多的這八家交易所中，在流通的ZJLT達到了總體的53.66%，合約13.5億枚。光速打臉朱潘所說的自己手中就有19億的言論。
之前其他媒體爆出的ZJLT有8億枚在用戶手中，加上我們追查到的在交易所的13.5億，與用戶在維權群的截圖中提到的總流通量21億枚基本吻合。又一實錘鏗鏘落地。
實錘三：私募到的10000ETH到底去了哪里？
之前媒體爆料，朱潘加入ZJLT后專案私募一共募集到25000個ETH，其中10000-15000個ETH不知去向。然而通過朱潘的地址交易記錄我們可以查詢到，在6月14日時，朱潘的地址賬戶轉出了10000個ETH到某0x3d賬戶：
（圖為朱潘錢包轉出10000ETH的記錄）
隨即不久，0x3d的賬戶就進行了進一步轉移：又分別向0xc3和0x3b兩個賬戶分別轉去5000ETH，然后再進一步轉移到洗幣賬戶。其中還途徑了專案方轉ZJLT到火幣交易所的中轉賬戶。
（圖為朱潘錢包轉出的10000ETH途經0x3d、轉向0xc3和0x3b兩個賬戶的）
至此，這10000ETH的去向也已完全明朗。至于朱潘到呼叫這10000個ETH去做了什么，哪又是另一個故事了。
文末再送上一記八卦小錘錘：
朱潘曾經在214情人節的時候給妻子賬戶轉賬5200eth，并配文“老婆我愛你”傳為美談。
并且繼續向下，朱潘的地址在今年520時再次給0x3e的某地址轉賬1314.520個ETH，與之前214情人節轉賬5200ETH的其夫人地址并不吻合。那么這個有著明顯是示愛意味的地址到底是誰的呢？
考慮到朱潘高調秀恩愛的夫人，高度疑似應該是發現了他夫人的另一個地址。但是有趣的是，僅相隔1天，在521時疑似朱潘妻子的第二地址又原封不動的將1314.52個ETH轉回給了朱潘。
（圖為etherscan朱潘520與疑似朱潘夫人轉賬截圖）
轉回給了朱潘？？？
再追溯到214情人節的交易記錄，也是同樣的套路，朱潘夫人的地址很快原封不動的把5200eth又轉回給了朱潘。
（圖為etherscan朱潘214與疑似朱潘夫人轉賬截圖）
EXM？？？
經過小編們縝密的分析后，朱潘和妻子的這套操作，用意深遠，可能是為了造福以太坊礦工，并且證明愛是相互的吧。
于是我們進一步追蹤到，疑似朱潘夫人的地址在6月14日、23日共計增持了3億枚ZJLT，也與之前媒體爆出的，曾“打給朱潘妻子3億ZLJT“吻合。
（圖為疑似朱潘妻子地址增持3億個ZJLT的交易記錄）
另有一口小瓜：
大年初二（2月17日）的時候，我們追查到笑來老師0x28的錢包地址向朱潘的錢包地址轉了188個ETH。
（圖為笑來老師0x28錢包向朱潘錢包轉賬188 ETH在錢包圈的記錄）
這筆交易同樣在etherscan上可以查到詳細記錄：
（圖為笑來老師0x28錢包向朱潘錢包轉賬 188 ETH在Etherscan的記錄）
不僅引發了我們無盡的好奇。笑來老師和朱潘又在一起謀劃了什么？當然也有可能是笑來老師發了個新年紅包？188 ETH也著實大方。
不過幣圈嘛，總是在不斷突破我們的想象力。
只是希望“好方向”的突破，
多一點，再多一點。
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標籤：區塊鏈技術
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